“突袭惊人发现，当地大规模洗钱和地下钱庄犯罪网络，都和中国大陆、澳门及卑诗赌博有着盘根错节的关联…”
洛杉矶一家赌场近日被处以巨额罚款，原因是一名“豪赌客”带着1亿美元现金来到该赌场玩百家乐，而该赌场未及时向金融监管机构和美国国税局（IRS）发出警告。
美国检方未透露这位豪客的姓名和身份，只是说他是一位中国公民。他在2016年的8个月时间里，曾100多次造访洛杉矶龙凤大赌场度假酒店（Bicycle Hotel &Casino），经常带着装满现金的行李包来玩百家乐。
检方说，在很多情况下，这名赌徒的助手会用数百万美元现金换取筹码，在他长达数月的疯狂赌博过程中，这名豪赌客进进出出的金额达到约1亿美元。
有一次该赌客从玩家账户提取了200万美元现金，从下午2点45分玩到次日凌晨1点20分。
该赌客还有一名助手，为其进行提现或者交易。该助手为这名赌客进行了超过1亿美元的提现在进行现金交易。
但是，在美国超过1万美元的现金交易，都需要向国税局报告，尤其是赌场，为了防止洗钱，必须遵守《银行保密法》(BSA) 的反洗钱规定。
联邦司法部表示，根据BSA的规定，赌场必须实施旨在防止犯罪分子利用大笔现金在赌场进行洗钱活动的政策，比如，赌场必须记录并向政府报告任何一名客人在 24 小时内涉及超过 10000 美元现金的交易详情。BSA 还要求赌场提交记录可疑活动的报告。
但是，在这名中国赌徒的交易过程中，龙凤大赌场在协议中承认，至少从2016年1月7日到2016年7月17日，以助理名义不正当提交货币市场交易报告。
在此期间，赌场也未能替在赌场进行数百万现金交易的外国人，正确提交报告的责任，也就是遵守阻止洗钱的银行保密法，提交货币交易报告（Currency Transaction Reports，CTRs）或赌场可疑活动报告（Suspicious Activity Reports for Casinos，SARCS）。
虽然事后龙凤大赌场采取了各种补救措施，但仍然无济于事。加州司法厅赌博
控制局、美国国税局刑事调查局和国土安全调查局的刑事调查员对此事进行了调查。
在调查中，龙凤大赌场愿意将从这名豪赌的赌徒身上获利的50万美元收入作为赔偿金，来了结与联邦司法部的诉讼。
与此同时，龙凤大赌场还必须实施额外的审查和报告要求，以确保符合《银行保密法》BSA，包括第三方审计和定期向美国检察官办公室报告。
该协议还要求龙凤大赌场在因协议的事实陈述中描述的行为，而引起的任何额外调查或诉讼中与执法部门合作。
而根据规定，如果赌客用现金购买价值超过1万美元的筹码，赌场必须向美国财政部提交一份货币交易报告和赌场可疑活动报告。
但检方称，该赌场经常以这名赌徒的助理的名义填写表格，这违反了法律。上周，该赌场与美国司法部达成了一项不起诉协议。根据协议，该赌场将支付50万美元罚款，并修改其反洗钱协议。
另据英国《卫报》报道称中国人利用温哥华赌场大规模洗钱，其数额令人震惊。这一被称之为温哥华洗钱模式以赌博为由，洗钱者将钱从一个中国银行账户打到另一个账户，后一账户户主收到钱后安排在温哥华交接现金，洗钱者用成箱成袋的加元换取赌场筹码来洗钱。这些钱流入温哥华造成阿片类药物危机和房价疯涨。
加拿大皇家骑警对卑诗列治文山银通国际投资(Silver International)、多个亚洲犯罪组织及列治文山一个涉嫌5亿国际洗钱网在内的等10个地点展开“电子海盗”(E-Pirate)突袭行动。
突袭惊人发现，当地大规模洗钱和地下钱庄犯罪网络，都和中国大陆、澳门及卑诗赌博有着盘根错节的关联。警方表示，银通国际洗钱金额巨大，性质有可能是加拿大有史以来最严重之一，卑诗洗钱犯罪有可能因此而完全改变。
加拿大媒体巨头Postmedia对此案进行6个月追踪，采访数十名政府和执法官员后，最近进行深度报导，上周卑诗检察总长下令对卑诗博彩公司(BCLC)旗下赌场进行独立审查。